В Ярославле башкирского застройщика подозревают в отмывании денег
YarNews.net Новый эпизод был выявлен в ходе расследования уголовного дела руководителя компании «Мега-Строй» Оганнеса Егояна.
Новый эпизод был выявлен в ходе расследования уголовного дела руководителя компании «Мега-Строй» Оганнеса Егояна.
Башкирского застройщика обвиняют в хищении средств дольщиков дома на улице Жуковского во Фрунзенском районе Ярославля. В ходе расследования этого дела полицейские выявили в действиях Егояна еще один эпизод, который сочли противоправным. Это послужило основанием для возбуждения еще одного уголовного дела по редкой статье «Легализация (отмывание) денежных средств».
- В июне 2016 года один из потерпевших, участник долевого строительства, расплатился с руководителем фирмы-застройщика за несколько квартир в строящемся жилом доме земельным участком, стоимостью более 15 млн. рублей. Посредством оформления сделок купли-продажи указанного земельного участка с аффилированными к застройщику организациями и физическими лицами руководитель фирмы-застройщика продал его, а денежные средства, полученные от продажи участка, легализовал и распорядился по своему усмотрению, - сообщили YarNews в УМВД по Ярославской области.
Максимальное наказание по данной статье уголовного кодекса предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Последние новости
Почему волосы выпадают и как это остановить
Эксперты объясняют причины и предлагают решения для сохранения здоровья волос.
Визит делегации Ярославской области в Беларусь завершился встречей по сотрудничеству
Обсуждение вопросов развития сотрудничества между Ярославской областью и Республикой Беларусь.
Дороги Некоузского района под контролем прокуратуры
Проверка выявила серьезные недостатки в состоянии автомобильной дороги.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией